Foto: DIVULGAÇÃO/POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil prendeu, na última sexta-feira (11), um homem investigado por promover rifas irregulares nas redes sociais. A prisão ocorreu em Palhoça. Segundo a polícia, o caso envolve sorteios que seriam fraudulentos e com prêmios de alto valor. Além disso, o homem também é suspeito dos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa.
As investigações desse caso começaram em 2023, quando a Receita Federal encaminhou à polícia informações de que o investigado promovia sorteios irregulares através das plataformas digitais. Segundo as autoridades, o suspeito utilizava as redes sociais para promover rifas para práticas que caracterizam como jogo de azar.
Logo, as ações da polícia tiveram desdobramentos. Em 27 de fevereiro de 2024, a DIC de Palhoça deu cumprimento, com uma ação em conjunta da Delegacia de Combate a Estelionatos de Florianópolis, a três mandados de busca e apreensão, assim como o bloqueio de valores em contas bancárias — até o limite de R$ 400 mil por investigado. Além disso, diversos bens foram retidos pela polícia — incluindo um veículo modelo Range Rover Evoque, uma motocicleta modelo CBR-1000RR, dois jet skis, uma BMW/320 e uma caminhonete VW/Amarok.
O inquérito policial foi concluído em outubro de 2024 e encaminhado ao Ministério Público, que ofereceu denúncia pelos crimes de exploração de jogo de azar, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
As investigações apontam que o lucro obtido com as rifas ilegais era utilizado para aquisição de bens de luxo e movimentações financeiras suspeitas, configurando indícios de ocultação de valores e tentativa de dissimular a origem ilícita do dinheiro.
A prisão da última sexta-feira (11) ocorreu após mandado expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca, com base em denúncia oferecida pela 7ª Promotoria de Justiça.
